CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

受験勉強時間が一気に短縮＆合格率が高いこと

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. 企業の AML コンプライアンス担当者が、リスクとそれに応じた管理の特定を含め、企業の AML プログラムの完全なレビューを実施することが最も重要なのは、次のどの状況ですか。

A) 企業が他の企業と合併または買収している
B) 別の業界が関与する注目度の高いマネーロンダリング事件が公表される
C) 外部監査でいくつかの欠陥が明らかになった
D) 会社の管轄区域内の立法機関によって、AMLに関する広範な法案が提案されている

2. ミュールアカウントの活動に最も関連性の高い危険信号はどれですか？

A) 数年にわたる安定した給与預金
B) 少額の定期的な食料品購入
C) 長期住宅ローン返済履歴
D) 頻繁に入金される送金は、即座に引き出または転送されます。

3. 銀行の AML ポリシー、基準、手順を策定および維持する際に、AML 法および規制以外の主な参照元は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 規制ガイダンスまたは出版物
B) 国家リスク評価
C) 国際機関が発行したガイダンス
D) 他の銀行が策定したポリシーと手順
E) 政府または国営の新聞

4. 顧客セグメンテーションは、次のような理由から、効果的な取引監視にとって重要です。

A) 顧客行動は、類似した同業グループ間で最も効果的に比較・分析できる。
B) すべての顧客が同じ方法で取引を行うため、パターンを簡単に見つけることができる
C) 幅広い顧客タイプを1つの大きなグループで比較できます。
D) 規制当局は制裁リスクの防止のみを目的に推奨しています

5. 金融機関が米国財務省に通知した上で、マネーロンダリングやテロ活動に関与する可能性のある活動を特定し連邦政府に報告するために、相互に情報を共有することを許可している規制はどれですか?

A) 米国愛国者法第314条(b)
B) 欧州議会規則 (EU) 2024/1624
C) 米国愛国者法第314条(a)
D) マネーロンダリング/テロ資金供与（ML/TF）情報と事例の共同共有（COSMIC）

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